Verificarea contului (KYC) la dafabet
Verificarea KYC la dafabet înseamnă confirmarea identității, a adresei și, la nevoie, a metodei de plată, înainte ca platforma să proceseze anumite plăți sau să ridice limite de utilizare.
Platforma cere KYC la prima retragere, la atingerea unor praguri interne de retrageri, când se schimbă datele de profil (nume, adresă), când se adaugă o metodă nouă de plată sau când apar nepotriviri între datele contului și cele ale instrumentului de plată.
Mai apare o solicitare de verificare dacă sistemul marchează activitate neobișnuită: conectări din locații diferite într-un timp scurt, încercări repetate de plată respinse sau utilizarea unui cont de plată pe numele altei persoane.
Încărcarea documentelor se face din zona de profil, în secțiunea de verificare, unde platforma cere fotografii clare, color, fără reflexii și fără zone tăiate din document.
- Identity (ID/Passport): Platforma acceptă pașaport sau carte de identitate. Imaginea trebuie să arate complet documentul, cu fotografia, numele, data nașterii și data expirării vizibile. Dacă se cere selfie, fotografia include fața utilizatorului și documentul, pentru potrivirea identității.
- Address proof: Platforma cere un document emis recent care arată numele și adresa completă. Exemple folosite frecvent: factură de utilități (electricitate, gaze, internet), extras de cont bancar sau document fiscal. Documentul trebuie să fie lizibil și să coincidă cu adresa din cont.
- Payment method: Platforma cere dovada metodei folosite la depuneri sau retrageri. Pentru visa/mastercard se solicită fotografie cu cardul, cu numele și ultimele 4 cifre vizibile; codul de securitate rămâne acoperit. Pentru skrill