KYC-verificering hos Dafabet: Hvad det er, og hvornår den bruges
Dafabet bruger KYC til at bekræfte identitet, adresse og ejerskab af betalingsmetode, før udbetalinger eller ved øget risikoprofil.
Kontrollen udløses typisk ved første udbetaling, ved større udbetalinger, ved ændringer i kontoens oplysninger eller hvis systemet registrerer uoverensstemmelser i data.
KYC kan også blive krævet, hvis der er flere konti knyttet til samme husstand, hvis der bruges flere betalingsmetoder, eller hvis der er indikationer på, at kontoen deles.
Dokumenter Dafabet normalt beder om
Du uploader som regel billeder eller scanninger i kontoens verifikationsområde, og navn, fødselsdato og adresse skal matche det, der står på din Dafabet-konto.
- Identity (ID/Passport): Pas eller nationalt id-kort. Dokumentet skal være gyldigt, og alle hjørner skal være synlige. Dafabet kan bede om begge sider, hvis det er et kort.
- Address proof: Dokument med din adresse fra de seneste 3 måneder, fx kontoudtog fra bank, el-/vand-/varmeregning eller officiel myndighedspost. Dokumentet skal vise fulde navn, adresse og dato.
- Payment method: Bevis for ejerskab af den betalingsmetode, du bruger til ind- og udbetaling. For Visa/Mastercard er det typisk et foto af kortet, hvor kun de sidste 4 cifre er synlige, og hvor sikkerhedskoden er dækket. For e-wallets som Skrill/Neteller er det typisk et skærmbillede eller kontoudtog, der viser kontoejer og e-mail eller konto-id.
Hvornår Dafabet kræver kort- og betalingsverificering
Betalingsverificering bliver typisk aktiveret, når du anmoder om udbetaling